北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2008年7月4日发出召开第八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年 7月10日召开了第三届董事会第八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于公司治理整改报告的情况说明》（见上海交易所网站WWW.SSE.COM.CN）

　　赞成7票；反对 0 票；弃权0 票。

二、会议审议通过了《关于公司董事会秘书曲晓力女士辞职的议案》

　　公司董事会秘书曲晓力女士因工作变动于2008年6月30日辞去公司董事会秘书职务。

　　赞成7票；反对 0 票；弃权0 票。

三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　公司聘任杜登明先生为公司董事会秘书，聘任权博女士为公司证券事务代表。杜登明先生、权博女士尚未取得董事会秘书资格证书，承诺参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训。（独立董事独立意见、董事会秘书及证券事务代表简历分别见附件一、二、三）

　　赞成7票；反对 0 票；弃权0 票。